1970’lerde elektronik hale gelen kara para aklamanın önlenmesi[1], bugün de KYC kontrollerini zorunlu kılmanız gereken hayati bir alışkanlıktır. Bir kişiyi kurtarmak için gerekli olan ve suç amacı güdenler dışındaki kişilere fayda sağlayan temel prosedürlerden bahsetmişken. Göz önünde bulundurulması gereken ilk şey, önden bakıldığında istenen her şeyin aslında kendiniz hakkında gerçek ifadeler sunmanız olduğu gerçeğidir.